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·(一)登记时间:2022年1月5日(星期三);

·本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

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·注:上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润(下同)

·3、董事会秘书万巍先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议

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·本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席袁亚松先生主持

·三、股东大会投票注意事项

·(一)委托理财合同主要条款

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·● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;

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